Σε πολυάριθμες υποθέσεις απάτης, σε βάρος τεχνικών, μεταφορικών και άλλων εταιρειών εμπλέκεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Συνελήφθησαν τρία από τα μέλη της (νόμιμος εκπρόσωπος-υπάλληλος-λογιστής εταιρείας), ενώ έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο 49χρονος «εγκέφαλος» της οργάνωσης και η 38χρονη σύζυγός του.
Οπως προέκυψε, η οργάνωση ίδρυσε δύο εταιρείες, εκ των οποίων η μία είχε ως αντικείμενο την πώληση-ενοικίαση κοντέινερς και η άλλη το γενικό εμπόριο (εμπόριο ζάχαρης, μπανανών κ.ά).
Με στόχο τους να «αλιεύουν» πελάτες, τα μέλη του κυκλώματος παρουσίαζαν τις δύο αυτές εταιρείες ως εξαιρετικά φερέγγυες, αξιόπιστες, με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα και σημαντικό πελατολόγιο.
Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, η μεν πρώτη εταιρεία, από τον Οκτώβριο του 2012 ώς τον Μάρτιο του 2014, εξαπάτησε εννέα επιχειρήσεις, από τις οποίες απέσπασε πάνω από 235.000 ευρώ, καθώς είτε εσκεμμένα δεν παρέδιδε τα παραγγελθέντα κοντέινερς, είτε παρέδιδε μέρος μόνο της παραγγελίας, είτε παρέδιδε παραγγελία που δεν πληρούσε τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές.
Η δε δεύτερη εταιρεία, από τον Νοέμβριο του 2011 ώς τον Ιούλιο του 2012, με τον ίδιο τρόπο δράσης, εξαπάτησε οκτώ επιχειρήσεις, προκαλώντας τους οικονομική ζημία άνω των 695.000 ευρώ.
