Έπειτα από προσεκτικούς ελέγχους μηνών από τη Διεύθυνση Μεγάλου Πλούτου στα εμβάσματα και τις offshore εταιρείες από τη ΦΑΕ Πειραιά, τα πρώτα 34 εκατ. ευρώ βρίσκονται πλέον στα χέρια του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το «ΘΕΜΑ», τους τελευταίους τρεις μήνες , έπειτα από τις αυστηρές εντολές του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι στα 22.000 εμβάσματα πολιτών οι οποίοι φυγάδευσαν στο εξωτερικό περίπου 20 δισ. ευρώ χωρίς να έχουν δηλωθεί στην Εφορία.
Οι Αρχές απομόνωσαν 460 φορολογούμενους, από τους οποίους διαπιστώθηκε ότι έβγαλαν στο εξωτερικό περίπου 1 δισ. ευρώ, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στην Εφορία.
Οι πρώτοι έλεγχοι απέδειξαν ότι 46 άτομα, εκ των οποίων 15 επιχειρηματίες, 5 εφοπλιστές, ένας τραπεζίτης (μισθωτές υπηρεσίες), ένας πολιτικός μηχανικός που ταυτόχρονα είναι και έμπορος τέχνης, ένας πολιτικός μηχανικός που έχει και έμμισθη σχέση με το Δημόσιο, 13 γιατροί και 10 δικηγόροι από τις ΔΟΥ του Ψυχικού, της Κηφισιάς, της Δ’ Αθηνών και της Γλυφάδας θα κληθούν να πληρώσουν περί τα 14 εκατ. ευρώ σε φόρους.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν είναι και ένας επιχειρηματίας μαζί με έξι συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίοι αποκόμισαν υπερκέρδη από την πώληση μετοχών και δεν τα δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι επιπλέον φόροι που καταλογίστηκαν ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα από τους έλεγχους σε επτά offshore εταιρείες που κατείχαν πολλά και ακριβά ακίνητα, το Ελληνικό Δημόσιο εισπράττει περίπου 12 εκατ. ευρώ. Οι ιδιοκτήτες τους είχαν να πληρώσουν φόρους ακινήτων πάνω από δέκα χρόνια.
Ηδη οι εφοριακοί της Διεύθυνσης Μεγάλου Πλούτου έχουν στείλει στους φορολογούμενους τα σημειώματα που θα αναγράφεται το ποσό των αδήλωτων χρημάτων που φυγάδευσαν στο εξωτερικό και το ποσό που πρέπει να πληρώσουν. Το αδήλωτο ποσό θα φορολογηθεί βάσει της κλίμακας φορολογίας. Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι πολλοί από τους φορολογούμενους που ελέγχονται είναι ανεπάγγελτοι, ενώ κάποιοι από αυτούς είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι, από τους 460 φορολογούμενους, οι 100 είναι επιχειρηματίες, μέλη διοικητικών συμβουλίων και εφοπλιστές, ενώ κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνονται και στη λίστα Λαγκάρντ. Επίσης 20 είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι, 14 ανεπάγγελτοι, 50 γιατροί, 40 δικηγόροι, 50 αρχιτέκτονες και μηχανικοί και δύο αθλητές.
