Διώξεις για πλήθος αδικημάτων στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των εκβιαστών-τοκογλύφων

Ποινικές διώξεις για απάτη σε βάρος  του Δημοσίου ,σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία , νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, τοκογλυφία, εκβίαση, απάτη στο Δικαστήριο και κακουργηματική απάτη άσκησε μετά από μια μαραθώνια διαδικασία ο Εισαγγελέας σε βάρος των 6 συλληφθέντων μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Οι 6 συλληφθέντες πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν το Σάββατο το πρωί στον Ανακριτή.

Η εγκληματική οργάνωση που είχαν συγκροτήσει είχε  να επιδείξει μια πολύπλευρη και ιδιαιτέρως επικερδή δράση, η οποία εκπλήσσει στις λεπτομέρειες της . Τα μέλη της οργάνωσης είχαν  απλώσει  τα πλοκάμια τους  εντός και εκτός Ελλάδας, διαπράττοντας  συστηματικά κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου  και ιδιωτών – επιχειρηματιών. Πέραν των 6 ηγετικών μελών αναζητούνται άλλα δύο που ζούν στο εξωτερικό και αποτελούσαν την κορυφή της πυραμίδας στην οργάνωση με πολλά άλλα  παρακλάδια σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δικογραφία.

Τα στοιχεία της δράσης του κυκλώματος παρουσιάστηκαν σήμερα στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης Μανόλης Παραβολιδάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Μιχάλης Καραμαλάκης και ο Ταξίαρχος Γιώργος Σκανδαλάκης.

Ο κ Παραβολιδάκης χαρακτήρισε ως πρωτοφανή επιτυχία την εξάρθρωση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης ενώ στάθηκε στις ικανότητες των μελών της ΕΛΑΣ που έφθασαν, εργαζόμενα νυχθημερόν επί μήνες, σε αυτό το αποτέλεσμα.Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες της Κρήτης σε κοινό μέτωπο συνεργασίας για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων.

Σημειώνεται ότι η εξάρθρωση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής και εξειδικευμένης - λόγω του αντικειμένου - αστυνομικής έρευνας, από την Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή κλιμακίου της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΛΑΣ  χθες οργανώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για να εντοπιστούν και να πέσουν στα χέρια της Αστυνομίας οι δράστες σε Ηράκλειο και Λασίθι.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά δέκα επτά  άτομα, μεταξύ των οποίων και τα οκτώ βασικά  μέλη της οργάνωσης . Χαρακτηριστικό του όγκου των εγγράφων που την απαρτίζουν είναι ότι χρειάστηκε κιβώτιο για να μεταφερθούν στο Δικαστικό Μέγαρο.

Εκτιμάται πως από τις απάτες του κυκλώματος  η ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, ενώ σε βάρος των ιδιωτών προσεγγίζει τα 14.000.000 ευρώ. Το παράνομο δε  οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 3.500.000 ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα, την Θεσσαλονίκη και το Βέλγιο.

Πως δρούσε η Οργάνωση

Η οργάνωση, εξήγησε ο κ Σκανδαλάκης,  διέθετε εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική - κατά περίπτωση - σύνθεση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε το  2006.

Αρχικά εντόπιζε άτομα με συγκεκριμένο οικονομικό και φορολογικό προφίλ, δηλαδή άτομα με οικονομικά προβλήματα, που δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία. Βασικό ζητούμενο ήταν όμως τα πρόσωπα  αυτά να μην έχουν  - νομικά - κώλυμα ή ασυμβίβαστο, για τη σύσταση ή και συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα.  

Στη συνέχεια τα μέλη της οργάνωσης «τοποθετούσαν» τα άτομα αυτά- που έπαιζαν το ρόλο του αχυράνθρωπου -ως διαχειριστές σε εταιρείες που είτε  συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, τις οποίες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή και τον κίνδυνο χρεοκοπίας που αντιμετώπιζαν.

Μέσω της τακτικής αυτή απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων προς  στους ιδίους, ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφειλών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κλπ).

Όταν έφθανε η ώρα της λογοδοσίας σε αυτές τις εταιρείες  η «αναγκαστική» ικανοποίηση των όποιων οφειλών καθίστατο ανέφικτη, καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούνταν  στην «αφάνεια».  

Επιπλέον τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές «αχυρανθρώπους», προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους.

Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την  εικονική αναδοχή χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.

Στις περιπτώσεις αυτές μάλιστα η τοποθέτηση των «αχυρανθρώπων» γινόταν είτε με τη θέληση τους, είτε εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κυρίως από έναν  44χρονο ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές αποφάσεις, αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή των υπολοίπων μελών, καθώς και τον «υποκρυπτόμενο» διαχειριστή των εταιρειών που σύστηνε η εγκληματική οργάνωση.

Με εντολή  του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία και αναζητούνται καθώς ζούν στο εξωτερικό,  οργάνωσαν και λειτούργησαν τουριστικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών τους προέβησαν στην εξαπάτηση ημεδαπών ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της σύστασης εταιρειών και της εικονικής αναδοχής χρέους από συνεργαζόμενες εταιρείες.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης νομιμοποιούσαν , δηλαδή ξέπλεναν τα παράνομα έσοδα με την «μέθοδο του μυρμηγκιού» (SMURFING), μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ.

Επιπλέον χρησιμοποιούσαν σύνθετες μεθόδους μεταφοράς χρηματικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, μέσω τραπεζικών επιταγών ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους, ώστε να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός τους και το συνολικό μέγεθος των χρηματικών ποσών που διακινούσαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση σχεδίαζε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητές της και σε γειτονικές χώρες, έχοντας προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία.

Για το σκοπό αυτό θα τοποθετούσαν και πάλι «αχυράνθρωπο» ως εικονικό διαχειριστή, προκειμένου στη συνέχεια να εξαπατήσουν επιχειρηματίες για επενδύσεις στην εταιρεία, ενώ επιπλέον αναζητούσαν άλλους «αχυράνθρωπους» για να χρησιμοποιηθούν ως δανειολήπτες από τοπικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, ώστε να καρπωθούν τα χρήματα των δανείων.

Οι κατασχέσεις

Στο πλαίσιο της χθεσινής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια  και εταιρείες, που σχετίζονται με την οργάνωση, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε πολυτελή οχήματα, το χρηματικό ποσό των 50.500 ευρώ, επιταγές ύψους 2.300.000 ευρώ, συναλλαγματικές 1.100.000 και 83.000 ευρώ αντίστοιχα, τρεις υπολογιστές, ένα εύχρηστο πιστόλι, 59 φυσίγγια των 9 mm, δεκατέσσερα πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και λοιπά πειστήρια που επιβεβαιώνουν την έκνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Από τις παράνομες δράσεις είχαν ανεγείρει μέλη της οργάνωσης μια πολυτελή βίλα και μια ακόμα οικοδομή ενώ ζούσαν πολυτελή βίο με διακοπές σε ακριβά ξενοδοχεία, καζίνο κτλ

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και οι τυχόν περαιτέρω παράνομες διασυνδέσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 Οι ρόλοι των 6 συλληφθέντων

-Εγκέφαλος της οργάνωσης ήταν ένας 44χρονος που δήλωνε ανεπάγγελτος και δεν υπέβαλε καν φορολογική δήλωση

-Η σύζυγος του ήταν άμεσος συνεργός στη διακίνηση χρημάτων

-Ο εκπρόσωπος εταιρείας ταχυμεταφορών αναλάμβανε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

-Ο υπάλληλος της ΔΕΗ είχε ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις της οργάνωσης και συνεκμεταλλεύονταν τουριστική μονάδα

-Ο δικηγόρος προσέφερε τις νομικές του γνώσεις έχοντας πλήρη επίγνωση των παρανομιών που συντελούνταν ενώ συνέτασσε τα έγραφα αναδοχής χρεών και τα τοκογλυφικά συμφωνητικά

-Ο 43χρονος από τη Μεσαρά εντόπιζε τις εταιρείες υπό πτώχευση και τους αχυρανθρώπους

Οι αχυράνθρωποι

Ήταν άτομα που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση και τα δελέαζαν με πρόσκαιρα οφέλη.

Αναφέρθηκε το παράδειγμα ατόμου από τη Θεσσαλονίκη τον οποίο προσέγγισε η οργάνωση του πήρε τα φορολογικά στοιχεία και με βάση αυτά ίδρυσε εισαγωγική εταιρεία αυτοκινήτων στην οποία τον έβαλε διαχειριστή. Ο άνθρωπος αυτός κατέληξε να εκτίει ποινή φυλάκισης 37 ετών χωρίς καν να καταλάβει τι είχε συμβεί καθώς ήταν αγράμματος και το κόλπο στήθηκε με τέτοιο τρόπο που δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Ακόμα και στο συσσίτιο της Αγίας Αικατερίνης στο Ηράκλειο, είπε ο κ Σκανδαλάκης, πως είχαν βρει ένα από τα θύματα τους

E.B